الأنظمة السعودية في مواجهة الفساد والاحتيال: الإطار القانوني والتطبيقي

مقدمة الدورة

تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بفهم شامل للأنظمة السعودية في مواجهة الفساد والاحتيال، من خلال استعراض الإطار القانوني والتطبيقي المعتمد في المملكة العربية السعودية. تهدف الدورة إلى تسليط الضوء على التشريعات واللوائح المنظمة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى آليات الرقابة والامتثال التي تضمن تعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية والخاصة.

يُعد الفساد والاحتيال من التحديات التي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاستقرار المؤسسي، مما يستدعي تطوير سياسات وإجراءات فعالة للحد منها. ومن خلال هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من التعرف على الأطر القانونية المعتمدة في المملكة لمكافحة الفساد، ودور الجهات الرقابية في تطبيقها، وأفضل الممارسات لضمان الامتثال وتعزيز المساءلة داخل المؤسسات.

تهدف الدورة أيضًا إلى توضيح العلاقة بين الأطر القانونية والتطبيقات العملية، من خلال استعراض دراسات حالة واقعية، وتحليل آليات التحقيق في قضايا الفساد، والتعرف على الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في دعم الجهود الرقابية لمكافحة الاحتيال المالي والإداري.

أهداف الدورة

في نهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• التعرف على الأنظمة السعودية في مكافحة الفساد والاحتيال.
• فهم الإطار القانوني والتشريعي المتعلق بمكافحة الفساد في المملكة.
• تحليل دور الهيئات الرقابية مثل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في تطبيق القوانين.
• تطبيق استراتيجيات الامتثال والرقابة الداخلية لمنع الفساد في المؤسسات.
• تطوير آليات الإبلاغ عن الفساد وضمان حماية المبلغين.
• استخدام التقنيات الحديثة في تعزيز الشفافية ومكافحة الاحتيال المالي.
• استيعاب الإجراءات القانونية المتبعة في التحقيقات المتعلقة بجرائم الفساد والاحتيال.

منهجية الدورة

تعتمد هذه الدورة على الدمج بين الإطار النظري والتطبيقي، من خلال استعراض التشريعات والأنظمة السعودية المعنية بمكافحة الفساد، وتحليل حالات عملية، بالإضافة إلى تقديم أدوات قانونية وتنظيمية تساعد المؤسسات في تطبيق سياسات مكافحة الفساد بفعالية.

تعتمد الدورة على محاضرات تفاعلية، وورش عمل تطبيقية، وتحليل دراسات حالة حقيقية حول تطبيق الأنظمة السعودية في مكافحة الفساد، مما يمنح المشاركين فرصة لفهم التحديات العملية وتطوير حلول فعالة.

كما سيتم تزويد المشاركين بالمعرفة حول الأدوات الرقابية وآليات الامتثال القانونية، بالإضافة إلى استعراض أحدث الابتكارات التقنية التي تدعم جهود مكافحة الفساد في المملكة.

محاور الدورة

الوحدة الأولى: الإطار القانوني لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية

• مفهوم الفساد والاحتيال وفقًا للأنظمة السعودية.
• دور الشريعة الإسلامية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
• التشريعات واللوائح الأساسية لمكافحة الفساد، مثل نظام مكافحة الرشوة ونظام مكافحة غسل الأموال.

الوحدة الثانية: الجهات الرقابية ودورها في مكافحة الفساد

• دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في تنفيذ الأنظمة والتشريعات.
• دور النيابة العامة في التحقيق والملاحقة القضائية لقضايا الفساد.
• آليات التعاون بين الجهات الحكومية لتعزيز النزاهة والشفافية.

الوحدة الثالثة: استراتيجيات الامتثال والرقابة الداخلية

• تطوير أنظمة الرقابة الداخلية للحد من الفساد المالي والإداري.
• دور التدقيق الداخلي والخارجي في الكشف عن المخالفات المالية.
• استراتيجيات منع تضارب المصالح وتعزيز السلوك الأخلاقي في بيئات العمل.

الوحدة الرابعة: الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين

• القوانين والإجراءات الخاصة بالإبلاغ عن حالات الفساد والاحتيال.
• حقوق وحماية المبلغين عن الفساد وفقًا للتشريعات السعودية.
• تطوير قنوات الإبلاغ الفعالة لتعزيز الشفافية والمساءلة.

الوحدة الخامسة: التكنولوجيا الحديثة ودورها في مكافحة الفساد

• استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الكشف عن الفساد المالي.
• دور البيانات المفتوحة والتكنولوجيا المالية في تعزيز الشفافية.
• التقنيات الحديثة في الامتثال القانوني وتحليل المخاطر المالية.