دور التكنولوجيا في مكافحة الفساد والاحتيال المالي

مقدمة الدورة

تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بفهم معمق لدور التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الفساد والاحتيال المالي، وتسليط الضوء على الأدوات الرقمية التي تسهم في تعزيز النزاهة والشفافية داخل المؤسسات المالية والحكومية.

مع تطور التكنولوجيا، أصبح استخدامها في الكشف عن الفساد والحد من الاحتيال المالي ضرورة ملحة، حيث توفر الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي تقنيات متقدمة لتحليل البيانات، ورصد المعاملات المشبوهة، وتعزيز آليات الامتثال.

تركز هذه الدورة على استعراض أحدث الحلول التكنولوجية التي تدعم جهود مكافحة الفساد، مثل تحليل البيانات الضخمة، وتقنيات البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، وأدوات الرقابة المالية الرقمية، مما يساعد في بناء بيئة مالية أكثر نزاهة وكفاءة.

أهداف الدورة

في نهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• فهم العلاقة بين التكنولوجيا ومكافحة الفساد والاحتيال المالي.
• التعرف على الأدوات الرقمية المستخدمة في رصد الاحتيال المالي ومنعه.
• تطبيق تقنيات تحليل البيانات الضخمة لاكتشاف الأنشطة المشبوهة.
• استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحليل المخاطر المالية.
• فهم آليات عمل تقنية البلوك تشين ودورها في تعزيز الشفافية المالية.
• التعرف على الأنظمة الرقمية الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات والرقابة.
• تطبيق استراتيجيات فعالة لاستخدام التكنولوجيا في حماية المؤسسات من الاحتيال المالي.

منهجية الدورة

تعتمد هذه الدورة على مزيج من النظريات الحديثة والتطبيقات العملية، حيث سيتم تقديم محتوى شامل يغطي أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة في مكافحة الفساد والاحتيال المالي.

سيتم التركيز على دراسات الحالة الواقعية، وورش العمل التفاعلية، والتدريبات العملية على استخدام الأدوات التقنية، مما يوفر للمشاركين فرصًا لتطبيق المفاهيم بشكل عملي وملموس داخل بيئات العمل المختلفة.

محاور الدورة

الوحدة الأولى: مقدمة حول التكنولوجيا في مكافحة الفساد والاحتيال المالي

• مفهوم الفساد والاحتيال المالي وأثرهما على الاقتصاد العالمي.
• دور التكنولوجيا في مكافحة الفساد والحد من الاحتيال المالي.
• التحديات التي تواجه تطبيق الحلول التقنية في المؤسسات المالية.

الوحدة الثانية: تحليل البيانات الضخمة في كشف الاحتيال المالي

• مفهوم البيانات الضخمة ودورها في الرقابة المالية.
• استخدام التحليلات التنبؤية للكشف عن الأنشطة الاحتيالية.
• تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحليل البيانات المالية.

الوحدة الثالثة: تقنيات البلوك تشين والشفافية المالية

• أساسيات تقنية البلوك تشين وكيفية عملها.
• دور العقود الذكية في منع الفساد المالي.
• أمثلة على تطبيقات البلوك تشين في مكافحة الاحتيال المالي.

الوحدة الرابعة: أدوات الرقابة المالية الرقمية

• أنظمة الامتثال الرقمي ودورها في الحد من الفساد المالي.
• الحلول التكنولوجية للإبلاغ عن المخالفات المالية.
• تطوير استراتيجيات رقمية لتعزيز النزاهة المالية في المؤسسات.

الوحدة الخامسة: دراسات حالة وتطبيقات عملية

• تحليل حالات عملية لاستخدام التكنولوجيا في مكافحة الفساد المالي.
• محاكاة لأنظمة كشف الاحتيال باستخدام الأدوات الرقمية.
• استراتيجيات متقدمة لتعزيز الرقابة المالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.