دورة تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات المشاركين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال التعرف على القوانين والأنظمة الدولية والمحلية التي تحكم هذه العمليات. تركز الدورة على أساليب الكشف عن الأنشطة المشبوهة، وتحليل المعاملات المالية باستخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بالإضافة إلى استراتيجيات التوافق مع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل معايير مجموعة العمل المالي (FATF). كما تشمل التدريب على كيفية تنفيذ إجراءات التدقيق والرقابة الفعّالة لضمان الامتثال.
تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال استراتيجيات وإجراءات فعّالة. ستستعرض الدورة الأساليب القانونية والتنظيمية التي تُستخدم للكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى كيفية تطبيق القوانين المحلية والدولية في هذا المجال، مثل قانون FATF (مجموعة العمل المالي). كما ستتناول الدورة أدوات المراقبة والتحليل المستخدمة في تحديد المعاملات المشبوهة، وتوضيح دور المؤسسات المالية في مكافحة هذه الجرائم. تهدف الدورة إلى تعزيز قدرة المشاركين على التعامل مع المخاطر المالية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية.
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الشاملة والتقنيات اللازمة للتصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ستتناول الدورة القوانين الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل قانون "فايننشال أكشن تاسك فورس" (FATF) وقوانين مكافحة تمويل الإرهاب. سيتم التركيز على أساليب التعرف على الأنماط المشبوهة، أدوات الكشف المبكر، وتقنيات تحليل البيانات المالية لتحديد المعاملات غير القانونية. كما ستتم مناقشة الإجراءات التي يجب اتباعها لتطبيق الرقابة الداخلية، تدريب الموظفين، وتقديم التقارير للسلطات المختصة. تشمل الدورة ورش عمل وحالات دراسية لتعزيز المهارات العملية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على تعزيز الالتزام باللوائح الدولية والمحلية.
الرجاء ادخال رقم موبايل صالح
.svg)
