إدارة المخاطر والامتثال في مكافحة الفساد والاحتيال وفقا للتشريعات السعودية

مقدمة الدورة

تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بفهم شامل لمفاهيم إدارة المخاطر والامتثال في مكافحة الفساد والاحتيال وفقًا للتشريعات السعودية، وذلك من خلال استعراض القوانين واللوائح المنظمة، وآليات الحد من المخاطر، وضمان الامتثال المؤسسي للمعايير المحلية والدولية.

يُعد الفساد والاحتيال من أكبر التحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص، حيث يؤثران على النزاهة المالية، ويشكلان تهديدًا للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة. ولذا، فإن التشريعات السعودية، مثل نظام مكافحة الفساد، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام الامتثال المالي، توفر إطارًا قانونيًا قويًا للحد من هذه المخاطر وتعزيز الشفافية في المؤسسات.

تهدف هذه الدورة إلى تمكين المشاركين من تطوير أنظمة رقابة فعالة، وتحليل المخاطر المالية والإدارية، وتطبيق أفضل الممارسات في الامتثال المؤسسي لمكافحة الفساد، من خلال الجمع بين الأدوات القانونية، والحوكمة الفعالة، والتكنولوجيا الحديثة لضمان الامتثال المستدام.

أهداف الدورة

في نهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• التعرف على مفهوم إدارة المخاطر والامتثال ودورهما في مكافحة الفساد والاحتيال.
• فهم الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم إدارة المخاطر في المملكة العربية السعودية.
• تطبيق منهجيات تحليل المخاطر المالية والإدارية للحد من الفساد.
• تطوير سياسات الامتثال المؤسسي لضمان الشفافية والنزاهة.
• استيعاب دور الأجهزة الرقابية السعودية في مراقبة الامتثال وإدارة المخاطر.
• تعزيز آليات الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر في المؤسسات.
• استخدام التقنيات الحديثة لضمان الامتثال وتحليل المخاطر بفعالية.

منهجية الدورة

تعتمد هذه الدورة على مزيج من الإطار النظري والتطبيقي لضمان استيعاب شامل لمفاهيم إدارة المخاطر والامتثال في مكافحة الفساد والاحتيال، وفقًا للتشريعات السعودية.

تشمل الدورة محاضرات تفاعلية، وورش عمل تطبيقية، وتحليل دراسات حالة حقيقية، مما يمنح المشاركين فرصة لتطوير استراتيجيات الامتثال، وتطبيق آليات الرقابة الداخلية، واستخدام الأدوات القانونية والتكنولوجية في إدارة المخاطر المالية والإدارية.

كما سيتم تزويد المشاركين بالأدوات الرقابية والإدارية التي تساعدهم في تعزيز الامتثال المؤسسي وتحقيق معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة.

محاور الدورة

الوحدة الأولى: أساسيات إدارة المخاطر والامتثال في مكافحة الفساد

• تعريف إدارة المخاطر والامتثال ودورهما في الحد من الفساد والاحتيال.
• العلاقة بين الامتثال المؤسسي والشفافية والحوكمة الرشيدة.
• تأثير الفساد والاحتيال على الاقتصاد والأداء المؤسسي.

الوحدة الثانية: الأطر القانونية والتنظيمية لإدارة المخاطر والامتثال في المملكة

• استعراض التشريعات السعودية المتعلقة بمكافحة الفساد، مثل نظام مكافحة الفساد، ونظام مكافحة الرشوة، ونظام مكافحة غسل الأموال.
• القوانين الدولية والإقليمية المتعلقة بالامتثال وإدارة المخاطر.
• التحديات القانونية في تطبيق أنظمة الامتثال والحوكمة في المؤسسات.

الوحدة الثالثة: استراتيجيات إدارة المخاطر المؤسسية

• تطوير سياسات وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر والامتثال داخل المؤسسات.
• أدوات تحليل المخاطر المالية والإدارية وتقييم احتمالات الفساد.
• آليات الرقابة الداخلية ودورها في منع الاحتيال وتعزيز النزاهة.

الوحدة الرابعة: دور الأجهزة الرقابية في تعزيز الامتثال ومكافحة الفساد

• دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في مراقبة الامتثال المؤسسي.
• دور ديوان المراقبة العامة في التدقيق المالي والإداري.
• دور النيابة العامة في التحقيق والملاحقة القانونية لقضايا الفساد والاحتيال.

الوحدة الخامسة: التكنولوجيا الحديثة ودورها في تعزيز الامتثال وإدارة المخاطر

• استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وكشف الأنشطة الاحتيالية.
• دور التحول الرقمي في تعزيز الامتثال المالي ومنع الجرائم المالية.
• تطبيق أنظمة الامتثال الإلكتروني والحوكمة الذكية لضمان النزاهة.