التشريعات السعودية لمكافحة الفساد والاحتيال: مسؤوليات الأفراد والمؤسسات

مقدمة الدورة

تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بفهم شامل للتشريعات السعودية المتعلقة بمكافحة الفساد والاحتيال، مع التركيز على مسؤوليات الأفراد والمؤسسات في الامتثال لهذه القوانين وتعزيز النزاهة والشفافية داخل بيئات العمل.

يُعد الفساد والاحتيال من أبرز التحديات التي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاستقرار المؤسسي، حيث تبذل المملكة العربية السعودية جهودًا كبيرة في تطوير إطار قانوني شامل لمكافحة الفساد وضمان الامتثال داخل القطاعات الحكومية والخاصة.

تهدف هذه الدورة إلى استعراض التشريعات السعودية المعتمدة، مثل نظام مكافحة الفساد، ونظام مكافحة الرشوة، ونظام غسل الأموال، بالإضافة إلى دور الجهات الرقابية في تنفيذ هذه القوانين. كما سيتم تحليل مسؤوليات الأفراد والمؤسسات في تعزيز الامتثال، وتطوير آليات الرقابة، والإبلاغ عن الفساد لضمان بيئة عمل نزيهة وشفافة.

تعتمد الدورة على نهج تطبيقي من خلال تحليل دراسات حالة، وعرض أمثلة عملية عن الامتثال المؤسسي، وتوضيح إجراءات التحقيق والمساءلة في قضايا الفساد والاحتيال وفقًا للأنظمة السعودية.

أهداف الدورة

في نهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• التعرف على التشريعات السعودية الخاصة بمكافحة الفساد والاحتيال.
• فهم الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بمكافحة الفساد في المملكة.
• استيعاب مسؤوليات الأفراد والمؤسسات في الامتثال للأنظمة والتشريعات المعتمدة.
• تطبيق أفضل الممارسات في تطوير سياسات مكافحة الفساد داخل المؤسسات.
• تحليل دور الجهات الرقابية في ضمان الامتثال ومكافحة الفساد.
• تطوير آليات الإبلاغ عن الفساد وضمان حماية المبلغين.
• استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الشفافية والحد من الاحتيال المؤسسي.

منهجية الدورة

تعتمد هذه الدورة على الدمج بين الإطار النظري والتطبيقي لضمان فهم عميق للأنظمة السعودية المتعلقة بمكافحة الفساد والاحتيال، من خلال استعراض التشريعات، وتحليل أدوار الجهات الرقابية، ومناقشة مسؤوليات الأفراد والمؤسسات في تعزيز الامتثال والنزاهة.

تشمل الدورة محاضرات تفاعلية، وورش عمل تطبيقية، وتحليل دراسات حالة، مما يساعد المشاركين على استيعاب الإجراءات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد وتطبيقها بفعالية في بيئات العمل المختلفة.

كما سيتم تزويد المشاركين بالأدوات القانونية والتنظيمية التي تساعدهم على تطوير سياسات مكافحة الفساد والاحتيال وفقًا للتشريعات السعودية.

محاور الدورة

الوحدة الأولى: الإطار القانوني لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية

• التعريف بالفساد والاحتيال وفقًا للتشريعات السعودية.
• استعراض نظام مكافحة الفساد ونظام مكافحة الرشوة.
• القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي.

الوحدة الثانية: مسؤوليات الأفراد في مكافحة الفساد

• التزامات الموظفين تجاه الامتثال للأنظمة السعودية.
• الدور الفردي في تعزيز النزاهة والمسؤولية داخل بيئات العمل.
• آليات الإبلاغ عن الفساد وفقًا للقوانين السعودية.

الوحدة الثالثة: مسؤوليات المؤسسات في مكافحة الفساد

• تطوير سياسات الامتثال المؤسسي لمكافحة الفساد.
• دور التدقيق الداخلي والخارجي في منع الاحتيال.
• تطبيق استراتيجيات الحوكمة الرشيدة لضمان النزاهة المؤسسية.

الوحدة الرابعة: دور الجهات الرقابية في تنفيذ القوانين

• دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في تعزيز الامتثال.
• دور النيابة العامة في التحقيق والملاحقة القضائية لقضايا الفساد.
• آليات التعاون بين الجهات الحكومية لتعزيز الشفافية والمساءلة.

الوحدة الخامسة: التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الفساد

• دور التحول الرقمي والبيانات المفتوحة في تعزيز الشفافية.
• استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف الأنشطة الاحتيالية.
• الأدوات الرقمية لتطوير أنظمة الامتثال وتحليل المخاطر المالية.