تتناول هذه الدورة استراتيجيات مكافحة الاحتيال والفساد في القطاع المالي، مع التركيز على القوانين واللوائح التنظيمية. يتعرف المشاركون على أساليب الكشف عن الجرائم المالية، وتقنيات الامتثال، وأفضل الممارسات لتعزيز الشفافية والنزاهة.
تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بفهم شامل للمفاهيم الأساسية المتعلقة بمكافحة الاحتيال والفساد في القطاع المالي، وتقديم أفضل الممارسات اللازمة للحد من هذه الظواهر داخل المؤسسات المالية والمصرفية.
يُعتبر الاحتيال والفساد المالي من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات المالية، حيث تؤثر هذه الجرائم على سمعة المؤسسة، وتؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، وتضعف ثقة العملاء والمستثمرين.
تستهدف هذه الدورة تقديم الأدوات والاستراتيجيات الفعّالة لمنع الاحتيال المالي، بما في ذلك كيفية تطوير ثقافة الامتثال والشفافية داخل المؤسسات، وتعزيز آليات المراقبة الداخلية، وتفعيل أنظمة الإبلاغ عن المخالفات المالية.
الوقاية من الاحتيال والفساد المالي لا تعتمد فقط على الامتثال للقوانين واللوائح، بل تتطلب تكاملًا بين المعرفة والتدريب المستمر، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة لمكافحة الجرائم المالية.
في نهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
تعتمد على دمج النظرية مع التطبيق العملي. حيث تقدم الدورة محتوى شاملًا يغطي المبادئ الأساسية لمكافحة الاحتيال والفساد المالي، بالإضافة إلى استراتيجيات الوقاية والكشف.
تستند الدورة إلى دراسات حالة حقيقية، وورش عمل تفاعلية، وتمارين عملية، مما يوفر للمشاركين فرصًا لتطبيق المفاهيم في سيناريوهات العمل الفعلية.
كما سيتم تزويد المشاركين بالأدوات القانونية والتنظيمية التي تساعدهم في معالجة هذه القضايا بشكل فعال.
الوحدة الأولى: مقدمة في الاحتيال والفساد المالي
الوحدة الثانية: استراتيجيات مكافحة الاحتيال المالي
الوحدة الثالثة: آليات الرقابة والإبلاغ
الوحدة الرابعة: القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الاحتيال المالي
الوحدة الخامسة: استخدام التكنولوجيا في مكافحة الاحتيال المالي
الرجاء ادخال رقم موبايل صالح
.svg)
