تتناول هذه الدورة إجراءات وتقنيات مكافحة غسل الأموال، مع التركيز على الآليات الفعالة للتصدي للجرائم المالية. يتعرف المشاركون على التشريعات ذات الصلة، وأساليب التحليل المالي، وأدوات الكشف والرقابة لتعزيز الامتثال والشفافية.
تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بفهم شامل لمكافحة غسل الأموال، من خلال استعراض الإجراءات والتقنيات الفعّالة للتصدي للجرائم المالية، وفقًا لأحدث المعايير والتشريعات المحلية والدولية.
يُعد غسل الأموال من أخطر الجرائم المالية التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي، حيث يسعى المجرمون إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال عبر أنشطة مالية وتجارية معقدة. ولذلك، تعتمد المؤسسات المالية والجهات الرقابية على استراتيجيات متقدمة وتقنيات تحليل البيانات للكشف عن الأنشطة المشبوهة ومنع حدوث عمليات غسل الأموال.
تهدف هذه الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين في اكتشاف ومنع عمليات غسل الأموال، وتطبيق إجراءات الامتثال، واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز الرقابة المالية وتحليل المعاملات المشبوهة.
في نهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
تعتمد هذه الدورة على الدمج بين الإطار النظري والتطبيقي لضمان استيعاب شامل لمفاهيم مكافحة غسل الأموال والإجراءات العملية للكشف عن الجرائم المالية والتصدي لها.
تشمل الدورة محاضرات تفاعلية، وورش عمل تطبيقية، وتحليل دراسات حالة حقيقية، مما يمنح المشاركين فرصة لاكتساب خبرات عملية في رصد عمليات غسل الأموال، وتطبيق معايير الامتثال المالي، وتطوير استراتيجيات تحليل المخاطر المالية باستخدام أحدث التقنيات.
كما سيتم تزويد المشاركين بأدوات الامتثال والتدقيق التي تساعد في تطبيق أفضل الممارسات لمكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية المالية.
الوحدة الأولى: مقدمة في غسل الأموال والتشريعات المنظمة
الوحدة الثانية: استراتيجيات الامتثال والرقابة المالية
الوحدة الثالثة: التقنيات الحديثة في كشف غسل الأموال
الوحدة الرابعة: التدقيق الداخلي ودوره في منع الجرائم المالية
الوحدة الخامسة: التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال
الرجاء ادخال رقم موبايل صالح
.svg)
