مكافحة غسل الأموال: الإجراءات والتقنيات الفعالة للتصدي للجرائم المالية

مقدمة الدورة

تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بفهم شامل لمكافحة غسل الأموال، من خلال استعراض الإجراءات والتقنيات الفعّالة للتصدي للجرائم المالية، وفقًا لأحدث المعايير والتشريعات المحلية والدولية.

يُعد غسل الأموال من أخطر الجرائم المالية التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي، حيث يسعى المجرمون إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال عبر أنشطة مالية وتجارية معقدة. ولذلك، تعتمد المؤسسات المالية والجهات الرقابية على استراتيجيات متقدمة وتقنيات تحليل البيانات للكشف عن الأنشطة المشبوهة ومنع حدوث عمليات غسل الأموال.

تهدف هذه الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين في اكتشاف ومنع عمليات غسل الأموال، وتطبيق إجراءات الامتثال، واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز الرقابة المالية وتحليل المعاملات المشبوهة.

أهداف الدورة

في نهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• التعرف على مفهوم غسل الأموال وأساليبه المختلفة.
• فهم الأطر القانونية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال على المستويين المحلي والدولي.
• تطبيق إجراءات الامتثال المالي لضمان التقيد بالأنظمة واللوائح المعتمدة.
• استخدام تقنيات تحليل البيانات المالية لرصد الأنشطة المشبوهة.
• تطوير استراتيجيات فعّالة لمنع غسل الأموال في المؤسسات المالية والتجارية.
• تعزيز قدرات التدقيق والرقابة الداخلية لاكتشاف ومنع الجرائم المالية.
• إعداد تقارير الامتثال والتواصل الفعّال مع الجهات الرقابية المختصة.

منهجية الدورة

تعتمد هذه الدورة على الدمج بين الإطار النظري والتطبيقي لضمان استيعاب شامل لمفاهيم مكافحة غسل الأموال والإجراءات العملية للكشف عن الجرائم المالية والتصدي لها.

تشمل الدورة محاضرات تفاعلية، وورش عمل تطبيقية، وتحليل دراسات حالة حقيقية، مما يمنح المشاركين فرصة لاكتساب خبرات عملية في رصد عمليات غسل الأموال، وتطبيق معايير الامتثال المالي، وتطوير استراتيجيات تحليل المخاطر المالية باستخدام أحدث التقنيات.

كما سيتم تزويد المشاركين بأدوات الامتثال والتدقيق التي تساعد في تطبيق أفضل الممارسات لمكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية المالية.

محاور الدورة

الوحدة الأولى: مقدمة في غسل الأموال والتشريعات المنظمة

• تعريف غسل الأموال والمراحل التي يمر بها.
• أساليب غسل الأموال الشائعة وتأثيرها على الاقتصاد.
• التشريعات واللوائح المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال.

الوحدة الثانية: استراتيجيات الامتثال والرقابة المالية

• تطوير سياسات وإجراءات الامتثال المالي داخل المؤسسات.
• دور وحدات الامتثال ومسؤولي مكافحة غسل الأموال.
• آليات إعداد التقارير المالية للجهات الرقابية المختصة.

الوحدة الثالثة: التقنيات الحديثة في كشف غسل الأموال

• استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في كشف الأنشطة المشبوهة.
• تطوير نماذج تحليل المخاطر المالية لرصد العمليات غير المشروعة.
• تطبيق تقنيات التشفير والأمان السيبراني في حماية البيانات المالية.

الوحدة الرابعة: التدقيق الداخلي ودوره في منع الجرائم المالية

• دور التدقيق المالي في الكشف عن أنشطة غسل الأموال.
• تطبيق أدوات الرقابة الداخلية لتعزيز الامتثال ومكافحة التلاعب المالي.
• إعداد تقارير التدقيق والتوصيات لتعزيز الشفافية المالية.

الوحدة الخامسة: التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال

• دور المنظمات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• آليات تبادل المعلومات والتعاون بين الجهات الرقابية.
• دراسة حالات عالمية في الكشف عن جرائم غسل الأموال والاستفادة منها في تطوير استراتيجيات المكافحة.