دورة تدريبية تركز على استراتيجيات وأساليب مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك الإجراءات الوقائية والتقنيات الحديثة في الكشف عن الأنشطة المشبوهة، بالإضافة إلى فهم الأطر القانونية الدولية والمحلية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية لضمان الامتثال ومعالجة المخاطر المتعلقة بغسيل الأموال.
تقدم هذه الدورة تحليل شامل وعملي لخطط مكافحة غسيل الأموال وتشريعاته وتقنيات تمنع حدوثه، حيث سيتعلم المشاركون كيفية فهم المشاكل المرتبطة بالوقاية والحماية لمؤسساتهم، كما تغطي هذه الدورة أنواع مختلفة من المخططات والأساليب المتاحة لإثبات الدخل والسجلات المطلوبة وكيفية تحليلها وتحديد عمليات البيع المحتملة، ونظراً لأن معظم حالات مخالفة لوائح مكافحة غسل الأموال والتكاليف المرتبطة به، ليست فقط في المال بل في السمعة أيضا، فإن هذه الدورة تعطي المشاركين التوجيه والفهم للوائح المعمول بها دوليا وفي منطقة الخليج لضمان مضي المؤسسات قدما في حماية أصولها.
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
تهدف هذه الدورة إلى تقديم فهم عميق للأساليب المستخدمة في مكافحة غسيل الأموال والإجراءات القانونية المعتمدة للتصدي لها. سيتم استعراض التشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بغسيل الأموال، بالإضافة إلى تحليل أساليب التعرف على الأنشطة المشبوهة وطرق الوقاية منها. كما ستشمل الدورة دراسة دور المؤسسات المالية والحكومات في تنفيذ تدابير الوقاية والمراقبة، مثل فحص العملاء ومراجعة المعاملات. سيتم التركيز على تعزيز مهارات المشاركين في تطوير استراتيجيات فعالة للامتثال والرقابة، بالإضافة إلى كيفية التصدي لتحديات غسيل الأموال في البيئة الاقتصادية المعاصرة.
الوحدة الأولى، مبادئ غسيل الأموال:
الوحدة الثانية، التنمية الدولية للقوانين والأنظمة:
الوحدة الثالثة، مخططات غسيل الأموال:
الوحدة الرابعة، تحديد مؤشرات الأنشطة غير المشروعة في سجلات البنك:
الوحدة الخامسة، وسائل إثبات مصادر الدخل:
الرجاء ادخال رقم موبايل صالح
.svg)
